(推薦)股東會(huì)議紀(jì)要
在日常生活和工作中，會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上的使用越來(lái)越廣泛，會(huì)議紀(jì)要是在會(huì)議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)加工、整理出來(lái)的一種記敘性和介紹性的文件。那么，怎么去寫會(huì)議紀(jì)要呢？以下是小編幫大家整理的股東會(huì)議紀(jì)要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
股東會(huì)議紀(jì)要1
一、時(shí)間：
20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：
XX
三、出席股東：
XX、長(zhǎng)沙XX廣告有限公司（XX、XX）、XX、XX
主持人：
XX
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：長(zhǎng)沙XX廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
XX 40萬(wàn)元40%貨幣
長(zhǎng)沙XX廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
XX 20萬(wàn)元20%貨幣
XX 10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王XX、劉XX、彭XX、為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳XX、彭XX、彭XX為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)XX201—204室）作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)XX信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：20xx年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話方式
參加會(huì)議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的.價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。
2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。
2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))
四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。
全體股東簽字:____________
XXX有限公司 蓋章：
二〇XX年十二月十五日
股東會(huì)議紀(jì)要3
時(shí)間：20xx年2月3日
地點(diǎn)：會(huì)議室
出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,記錄員：_____
會(huì)議內(nèi)容：
一、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
二、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
三、討論選舉擔(dān)保部副總經(jīng)理
會(huì)議決議：
一、同意推舉_____為公司董事會(huì)成員。
二、同意推舉_____為公司監(jiān)事。
三、同意推舉_____為公司擔(dān)保部副總經(jīng)理。
全體股東簽名：
股東會(huì)議紀(jì)要4
因公司經(jīng)營(yíng)范圍有所變動(dòng)，由公司法人代表?xiàng)钣逻M(jìn)行修
改，現(xiàn)紀(jì)要如下：
將原經(jīng)營(yíng)范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售。現(xiàn)修改為：
服裝生產(chǎn)、批發(fā)、辦公用品銷售。
股東簽名(蓋章)
實(shí)業(yè)有限公司
二oxx年九月十三日
股東會(huì)議紀(jì)要5
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的`任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì)議紀(jì)要6
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的.議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會(huì)議紀(jì)要7
一、時(shí)間：220xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：xx
三、出席會(huì)議股東：xx
四、主持人：xx
五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：xx
20xx年月日
股東會(huì)議紀(jì)要8
會(huì)議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：
在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：
臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的.其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長(zhǎng)、由xxx擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
股東會(huì)議紀(jì)要9
時(shí)間:
XX年3月5日
地點(diǎn)
:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會(huì)議內(nèi)容:
一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生
公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對(duì)《公司章程》的.相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會(huì)議紀(jì)要10
一、時(shí)間：20xx年____月___日
二、地點(diǎn)：
三、出席會(huì)議股東：
四、主持人：
五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
2、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年____月___日
股東會(huì)議紀(jì)要11
今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì)，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:
機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:
1.整體來(lái)看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1)，相對(duì)20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;
2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng)，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每�，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的'一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高，旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)
航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開(kāi)，吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來(lái)看，國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時(shí)，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘，國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn)。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔＧ闆r下，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭(zhēng)取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。
股東會(huì)議紀(jì)要12
x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1。同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2。不同意的股權(quán)數(shù)：135萬(wàn)
3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)（視作棄權(quán)或未表決）
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23。33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1。同意的.股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)
2。不同意的股權(quán)數(shù)：21萬(wàn)
3。要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(wàn)（視作棄權(quán)或未參與表決）。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64。33%，超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，�？顚Ｓ�。
x有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)
20xx年12月1日
附：全體股東簽名：
股東會(huì)議紀(jì)要13
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì)議決議事項(xiàng)
1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過(guò)X有限公司章程。
4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì)議紀(jì)要14
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過(guò)公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會(huì)議紀(jì)要15
1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開(kāi)會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
X院強(qiáng)調(diào):
1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
A強(qiáng)調(diào):
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%�？偼顿Y額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過(guò)。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。
A、B、C建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開(kāi)一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開(kāi)源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái)。完善流程，好的.流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
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